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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 국제 표준 관점에서 EU와 금융활동기구(FATF)는 모두 데이터 공유를 효과적인 자금세탁 방지 조치의 중요한 구성 요소로 간주합니다. 그 이유는 데이터 공유가 다음과 같기 때문입니다.

A) 데이터 분석을 통해 금융 기관이 범죄와 싸우는 데 더 효과적이도록 지원
B) 금융정보분석원(FlU)이 금융범죄 가해자에 대한 제재를 시행할 수 있도록 허용합니다.
C) 금융 투명성을 증진하고 금융 시스템의 무결성을 보호합니다.
D) 금융기관 간 공유 전 금융정보분석원(FIU)의 승인 필요

2. 한 금융기관이 전사적 위험 평가(EWRA)를 실시하는 과정에서, 고객의 높은 순자산과 복잡한 재무 구조로 인해 프라이빗 뱅킹 부서와 관련된 높은 자금세탁 위험을 확인했습니다. 그러나 해당 기관은 엄격한 고객 실사(CDD) 및 강화 실사(EDD) 절차와 정교한 거래 모니터링 시스템을 구축했습니다.
이러한 통제는 잔여 위험 평가에 어떤 영향을 미칠까요?

A) 프라이빗 뱅킹 사업의 본질적인 특성으로 인해 잔여 위험은 여전히 ​​높을 것입니다.
B) 현재 시행 중인 통제의 효과성으로 인해 잔여 위험이 상당히 감소할 것입니다.
C) 잔여 위험은 적당히 감소하지만 허용 가능한 수준을 달성하려면 추가 제어가 필요할 수 있습니다.
D) 통제가 모든 잠재적 위험을 완화하기에 충분하기 때문에 잔여 위험은 완전히 제거됩니다.

3. 네덜란드의 한 은행이 일련의 거래 및 관련 고객에 대한 정보를 이탈리아의 한 은행과 공유해 달라는 요청을 받았습니다. 두 은행 모두 유럽 연합의 관할권의 적용을 받습니다.
네덜란드 은행이 요청한 정보를 이탈리아 은행과 공유하기 전에 고려해야 할 가장 중요한 요소는 무엇입니까?

A) 네덜란드 은행은 고객의 개인 정보와 은행 비밀을 보호해야 하는 법적 의무로 인해 이러한 정보를 공유할 수 없습니다.
B) 금융 범죄와 싸워야 할 필요성이 EU의 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정보다 더 중요합니다.
C) 네덜란드 은행은 적용 가능한 법률 및 규정에 따라 필요하고 합리적이며 비례적인 정보 공유를 제한해야 합니다.
D) 네덜란드 은행은 요청된 정보를 공유하기 전에 이탈리아 은행에 생산 주문을 요구하고 법무부의 승인을 받아야 합니다.

4. 생명보험회사의 자금세탁방지책임자(MLRO)가 상품 위험 평가 방법론을 검토하고 있습니다.
다음 중 생명보험 상품의 어떤 속성이 더 높은 위험 등급을 받을까요?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 한 보험 계약에서 다른 보험 계약으로 자금 이체를 제한하는 상품
B) 소득 지급이 연기되는 연금 상품
C) 해외 의료 보험이 포함된 상품
D) 현금화 가치를 제공하는 상품
E) 보험 계약 개시 후 수익자 지정을 변경할 수 있는 상품

5. 인공지능(AI) 기반 시스템을 사용하여 적용 가능한 개인정보 보호 및 데이터 보호 규칙을 검토하고 식별하는 것과 관련하여 다음 중 어떤 설명이 맞습니까?

A) AI는 특정 은행에 적용 가능한 규칙을 식별하도록 훈련될 수 없기 때문에 비효율적일 수 있습니다.
B) 훈련은 인공지능이 기능을 수행하는 방식이 아니라 사용되는 규칙에 초점을 맞춰야 합니다.
C) 분석된 규칙의 수가 많기 때문에 생성된 결과는 정확하고 유효할 가능성이 높습니다.
D) 생성된 결과는 식별된 규칙의 완전성과 적용 가능성을 평가하기 위해 추가적으로 검토해야 합니다.

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