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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Finanzinstitut führt eine unternehmensweite Risikoanalyse (EWRA) ​​durch und hat aufgrund des hohen Vermögens und der komplexen Finanzstrukturen seiner Kundschaft ein hohes inhärentes Geldwäscherisiko in seinem Private-Banking-Bereich festgestellt. Das Institut hat jedoch umfassende Verfahren zur Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) und zur erweiterten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) sowie ausgefeilte Transaktionsüberwachungssysteme implementiert.
Wie würden sich diese Kontrollmaßnahmen auf die Beurteilung des Restrisikos auswirken?

A) Das Restrisiko würde aufgrund der Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollmaßnahmen deutlich reduziert.
B) Das Restrisiko bliebe aufgrund der dem Privatbankgeschäft inhärenten Natur hoch.
C) Das Restrisiko würde vollständig beseitigt, da die Kontrollmaßnahmen ausreichen, um alle potenziellen Risiken zu mindern.
D) Das Restrisiko würde zwar mäßig reduziert, jedoch könnten weitere Kontrollmaßnahmen erforderlich sein, um ein akzeptables Niveau zu erreichen.

2. In einer großen US-Bank leitet eine Einzelperson ein Team, das für die Überwachung der Governance und Wirksamkeit des Transaktionsüberwachungsansatzes der Bank verantwortlich ist.
Welche Strategien sollte das Team umsetzen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Regelmäßige und Ad-hoc-Zusammenarbeit mit dem Rechtsteam, um die Transaktionen von Personen, denen Vorladungen oder behördliche Ermittlungen vorliegen, angemessen zu untersuchen und zu überwachen
B) Regelmäßige Überprüfung der bei FinCEN eingereichten Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs), um festzustellen, ob welche zurückgezogen werden sollten
C) Regelmäßige Überprüfung der Kundenprofile, um sicherzustellen, dass für Hochrisikokunden die aktuellsten Informationen gemäß den internen Richtlinien und Verfahren der Bank vorliegen
D) Regelmäßige Überprüfung der Transaktionsüberwachungsszenarien und ihrer Produktivität, um sicherzustellen, dass geeignete AML-Typologien berücksichtigt werden

3. Warum sollten die Schwellenwerte für die Überwachung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung regelmäßig überprüft werden?

A) Vorschriften und Kundenrisiken können sich im Laufe der Zeit ändern.
B) Schwellenwerte haben niemals Auswirkungen auf die Alarmqualität
C) Überwachungssysteme können keine Fehlalarme erzeugen
D) Regulierungsbehörden verbieten Schwellenwertanpassungen

4. Welche Aussage über die extraterritoriale Reichweite der US-Gesetze und -Gesetzgebung ist zutreffend?

A) Die extraterritoriale Reichweite des Bank Secrecy Act (BSA) erfordert, dass die Travel Rule auf alle Finanzinstitute weltweit angewendet wird, einschließlich aller USD-Transaktionen
B) Abschnitt 319(b) des USA PATRIOT Act erlaubt die extraterritoriale Reichweite der Beschlagnahme von Geldern von einem Korrespondenzbankkonto in den USA, das für die ausländische Bank eröffnet und geführt wurde
C) Die Wirtschafts- und Handelssanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) können extraterritoriale Risiken für Finanzinstitute und Unternehmen außerhalb der USA darstellen
D) Die extraterritoriale Reichweite des Anti-Geldwäschegesetzes von 2020 (AML Act) deckt alle USD-Transaktionen in der gesamten Weltwirtschaft ab

5. Welches Transaktionsmuster deutet am ehesten auf Layering-Aktivitäten hin?

A) Lohnvorauszahlungen, die für Mietzahlungen verwendet werden
B) Mehrere schnelle Überweisungen zwischen nicht miteinander verbundenen Konten und Rechtsordnungen
C) Zahlungen für Haushaltsstromrechnungen
D) Geplante Versicherungszahlungen

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