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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のコンプライアンスマネージャーは、自社の事業とAMLポリシーへの影響を評価しています。VASPの事業において、最も懸念される特徴は次のどれですか？（4つ選択してください。）

A) あるブロックチェーンから別のブロックチェーンへのトークンの転送を可能にする
B) FATFに準拠していない管轄区域に設立されたVASPにサービスを提供している
C) 海外在住のクライアントのオンボーディング。政治的に重要な人物（PEP）ステータスを持つクライアントも含む
D) 高額な手数料を請求する暗号通貨ATMネットワークを運営
E) クライアントが匿名性を強化したトークンを取引できるようにする
F) 適切なIPアドレス追跡機能の欠如

2. オンボーディング中に実質的所有者を確認するために最も信頼できる外部データ ソースはどれですか?

A) 法人設立国で実質的所有者登録が利用可能
B) 悪質メディアデータベース
C) 非政府データリポジトリに関する公開情報
D) 信用調査機関

3. 保険会社は、新規の非居住者顧客から高額生命保険の申込みを受けました。保険金支払指示は、顧客と明確な関係のない別の管轄区域にあるオフショア信託に紐付けられていました。顧客は、複数の取引を通じて保険料を支払うことを主張しました。
「銀行手数料を避けるため」。顧客は失業中で資産もほとんどないと報告されており、これは保険金額と矛盾している。
保険会社が最も懸念すべき金融犯罪リスクは何ですか?

A) 制裁回避
B) 市場の乱用
C) 詐欺
D) マネーロンダリング

4. ティッピングオフに関して正しいのは次のうちどれですか?

A) 密告とは、金融犯罪捜査に関する機密情報を、捜査の対象になるか捜査に悪影響を及ぼす可能性のある第三者に無許可で開示する犯罪行為です。
B) 取引監視システムによって取引がフラグ付けされた顧客に対して詳細な問い合わせが行われた場合、情報漏洩は発生しません。
C) 情報提供は、AFC プロフェッショナルと銀行職員にのみ適用される義務です。これは、彼らが疑わしい活動報告書 (SAR) を提出する必要があるためです。
D) 異常な取引が検出されると、AFC プロフェッショナルは、リレーションシップ マネージャーに顧客と通信して SAR を提出する必要があるかどうかを決定するように指示できます。

5. テロ資金対策（CFT）
二国間で締結される、国境を越えた情報共有を規定する法的文書は、以下と呼ばれます。

A) 相互刑事援助条約。
B) 緊急情報の要求。
C) 理解の宣言。
D) 覚書。
E) 合意覚書。

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