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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine Institution möchte ein bestehendes, auf Schwellenwerten basierendes Überwachungsszenario ändern, da es zu viele Warnmeldungen generiert, die jedoch keine Berichte über verdächtige Aktivitäten liefern.
Die dem zuständigen Ausschuss zur Unterstützung dieses Vorschlags vorgelegte Dokumentation sollte Einzelheiten zu folgenden Punkten enthalten:
(Wählen Sie drei aus.)

A) Protokoll der Besprechung mit der Regulierungsbehörde, bei der Einigkeit darüber erzielt wurde, dass der höhere Schwellenwert gerechtfertigt war.
B) Nachweis, dass das durch die Änderung erhöhte Restrisiko im Rahmen der Risikobereitschaft der Bank liegt.
C) Genehmigung des Vorschlags durch den Geldwäschebeauftragten.
D) Historische Analyse, die belegt, dass das aktuelle Szenario eine unverhältnismäßig hohe Anzahl falsch positiver Ergebnisse erzeugt.
E) Wie viele Ressourcen werden für die weniger produktive Untergrenze aufgewendet und welche Kosten sind damit verbunden?
F) die Anzahl der Fälle, die nicht abgelegt werden, und die Ressourcen, die für andere Aufgaben freigegeben werden können.

2. Welches Dokument hilft am besten dabei, den wirtschaftlich Berechtigten eines juristischen Kunden zu identifizieren?

A) Geldautomaten-Transaktionsverlauf
B) Erklärung des wirtschaftlichen Eigentümers
C) Nur die Gründungsurkunde
D) Stromrechnung

3. Welcher der folgenden Punkte ist für eine globale Organisation bei der Verwaltung der AFC- und Sanktionskonformität in mehreren Rechtsräumen von entscheidender Bedeutung?

A) Sicherstellen, dass die Richtlinien und Verfahren der Gruppe die Einhaltung der US-Vorschriften priorisieren, da diese weltweit den größten Einfluss haben.
B) Anwendung globaler AFC- und Sanktionsrichtlinien, um Konsistenz zu gewährleisten, ohne dass eine Anpassung an lokale Vorschriften erforderlich ist
C) Sicherstellen, dass die Gruppenrichtlinien die Einhaltung der spezifischen AML- und Sanktionsvorschriften jedes Landes gewährleisten
D) Sicherstellung der Einhaltung von Sanktionen durch ausschließliches Vertrauen auf internationale Gremien wie die UNO, da keine Verpflichtung zur Einhaltung lokaler Gesetze besteht

4. Zu den Kryptowährungstechnologien, die von Geldwäschern ausgenutzt werden können, gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Datenschutzmünzen.
B) Krypto-Mixer.
C) kleine Sprachmodelle.
D) generative Copiloten.

5. Eine angemessene Unternehmensrichtlinie ist: (Wählen Sie zwei aus.)

A) klar kommuniziert und vom Personal verstanden
B) vom Vorstand und den Aufsichtsbehörden genehmigt
C) aktuell und spiegelt alle relevanten regulatorischen Entwicklungen wider
D) von den Kunden und Dritten genehmigt

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